După mai multe ore de audieri, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Constanţa au decis, miercuri, lăsarea în libertate a opt persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit unor surse, anchetatorii au adus, ieri, la audieri alte patru persoane bănuite de implicare în reţeaua infracţională. Amintim că membrii grupării au fost ridicaţi de la domiciliile lor miercuri dimineaţa, în urma unor percheziţii efectuate de procurorii DIICOT şi ofiţerii Serviciului pentru Combatarea Criminalităţii Organizate (SCCO) Porturi Maritime. Oamenii legii au descins şi la sediile societăţilor administrate de suspecţi, situate în Constanţa şi Călăraşi. Potrivit DIICOT, membrii reţelei sunt acuzaţi că, în perioada 2012-2013, au achiziţionat cantităţi însemnate de cereale de la diverşi producători agricoli şi, pentru justificarea acestor operaţiuni comerciale, au înregistrat în evidenţele contabile ale firmelor pe care le administrau mai multe facturi fictive emise de o altă societate comercială, ce aparţinea unuia dintre membrii grupării. Procurorii spun că plata aferentă acestor facturi fictive era efectuată prin virament bancar în contul firmei care le emisese în fals şi, ulterior, banii ajungeau în contul unei societăţi-fantomă, de unde erau retraşi în numerar, în baza unor borderouri fictive. Din cercetări s-a stabilit că, după ce primeau aceşti bani, membrii grupării îşi reţineau un comision, iar restul banilor intrau în buzunarele liderilor reţelei, care-i reintroduceau în circuitul financiar fraudulos. Activitatea infracţională a celor opt suspecţi a luat sfârşit pe 27 august, după ce doi şefi ai grupării au fost prinşi în flagrant în timp ce primeau 125.000 de lei de la „subalternii lor”. Procurorii spun că prejudiciul cauzat de suspecţi depăşeşte un milion de euro.