Telegraf Online - tag: tranzacţii bancare ilicite

Facebook Twitter YouTube Newsletter PDF Top 500

Arhiva stiri Contact

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre tranzacţii bancare ilicite

2 iunie 2018 Dispar acțiunile la purtător. Se vor raporta toate tranzacțiile mai mari de 1000 euro

Transformarea actiunilor la purtator in actiuni nominative, proceduri riguroase de identificare a beneficiarilor de transferuri banesti, precum si raportarea tranzactiilor mai mari de 2.000 de euro sunt cateva dintre prevederile unui proiect de lege aprobat de Guvern. Conform proiectului de lege privind prevenirea ...

10 mai 2016 Români arestați pentru fraude bancare în Italia

Autorităţile italiene au emis mandate pentru arestarea a zece români acuzaţi de comiterea a mii de fraude bancare online, în valoare de circa un milion de euro, nouă români fiind arestaţi în oraşul italian Milano, iar unul în România, la Râmnicu Vâlcea, informează ...

Ştiri de ultimă oră

23 Decembrie 2024, 10:24

Cod portocaliu și galben de ninsori și viscol în mai multe zone din țară

23 Decembrie 2024, 09:33

Crin Antonescu este propus drept candidat unic la Președinția României al coaliției formate de PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale

23 Decembrie 2024, 09:29

Mai multe accidente rutiere între Eforie Nord și Eforie Sud

22 Decembrie 2024, 18:06

Zeci de șoferi testați cu aparatul etilotest, în cadrul acțiunii Blocada în Năvodari

22 Decembrie 2024, 17:50

Ciolacu: Sunt ferm convins că va fi un guvern pe patru ani

22 Decembrie 2024, 14:59

Doi bărbați, reținuți de polițiștii constănțeni pentru tâlhărie calificată

22 Decembrie 2024, 08:11

CNAIR: De luni se va circula pe încă 21 km din autostrada A7 Ploieşti – Buzău

22 Decembrie 2024, 07:17

Tenis: Simona Halep, învinsă la World Tennis League, la dublu feminin

21 Decembrie 2024, 19:57

FC Hermannstadt - Farul Constanţa 0-0, în Superligă

21 Decembrie 2024, 18:13

Peste 3.500 de poliţişti de frontierǎ se află la datorie, zilnic, în aceastǎ perioadă

21 Decembrie 2024, 15:04

Ministerul Justiţiei: Grup de lucru interinstituţional pentru analiza legislaţiei privitoare la interzicerea organizaţiilor cu caracter fascist, legionar

21 Decembrie 2024, 14:00

Peste 58 de tone de materiale pirotehnice, indisponibilizate de polițiști

21 Decembrie 2024, 11:09

Astăzi este solstițiul de iarnă 2024 și cea mai lungă noapte din an

21 Decembrie 2024, 10:38

Donald Trump va solicita statelor membre NATO să mărească contribuția pentru apărare, de la 2% la 5% din PIB

21 Decembrie 2024, 08:35

Un bărbat a fost găsit carbonizat după ce casa din Mangalia i-a fost cuprinsă de flăcări

21 Decembrie 2024, 08:31

Portul Constanța riscă să piardă statutul de hub regional strategic pentru comerțul internațional

21 Decembrie 2024, 07:40

Infotrafic: Se circulă pe carosabil umed pe principalele autostrăzi. Manevre navelor sunt suspendate în porturile din Constanța din cauza vântului

20 Decembrie 2024, 21:03

Autoritățile din România estimează o creștere economică de 2,5% în 2025

20 Decembrie 2024, 19:50

Restricții de circulație (7,5 tone) în perioada Crăciunului

20 Decembrie 2024, 18:44

Americanii de la Mihail Kogălniceanu, cursuri pentru pilotarea dronelor militare

20 Decembrie 2024, 17:35

ANM. Cod galben de ninsori viscolite și polei

20 Decembrie 2024, 17:26

Viktor Orban: Noi, maghiarii, am avut interesul ca România să fie membră Schengen

20 Decembrie 2024, 16:59

Apele Române: Care este stadiul lucrărilor de eroziune de pe Lotul 3, Tomis - Casino

20 Decembrie 2024, 13:58

Articole pirotehnice confiscate de polițiști în Cernavodă

20 Decembrie 2024, 08:39

Elevii intră în vacanţă de vineri, după terminarea cursurilor

20 Decembrie 2024, 07:36

Atenție, șoferi! Se circulă în condiții de ceață pe mai multe drumuri din țară

19 Decembrie 2024, 19:53

Peste 1.200 articole pirotehnice confiscate în urma unor percheziții în oraşul Hârşova

19 Decembrie 2024, 18:58

ASF și FRF lansează un manual de educație financiară dedicat fotbaliștilor

19 Decembrie 2024, 17:36

Simona Halep a primit un wild card pentru turneul WTA 250 de la Auckland

19 Decembrie 2024, 16:15

Amenzi de peste 28.000 de lei, aplicate de polițiștii constănțeni în Portul Constanța

19 Decembrie 2024, 14:39

Iohannis: România este "într-o situaţie foarte complicată"

19 Decembrie 2024, 12:45

Peste 100 de mii de cazuri de infecţii respiratorii, înregistrate în ultima săptămână

19 Decembrie 2024, 10:26

Traficul pe Podul Prieteniei va fi permis pe ambele sensuri, în perioada sărbătorilor de iarnă

19 Decembrie 2024, 08:24

Farul Constanța, în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal

19 Decembrie 2024, 07:17

Se circulă în condiții de ceață pe mai multe drumuri din țară

18 Decembrie 2024, 17:35

Deţinutul care a evadat din sediul Judecătoriei Medgidia a fost prins

18 Decembrie 2024, 16:26

CT BUS Constanța: autobuzele liniei 5-40, 2-43, 43M și 43C nu vor mai circula pe str. Răscoala din 1907

18 Decembrie 2024, 15:43

Urmărire în Ovidiu: Șofer băut și cu mașină neînmatriculată, prins de polițiști în toiul nopții

18 Decembrie 2024, 14:34

Coronavirus. Crește numărul de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2

18 Decembrie 2024, 14:31

Mai multe zone din Constanța vor rămăne fără apă potabilă, între 18-19 decembrie

1 2

Vezi toate știrile de ultimă oră

Cele mai vizualizate ştiri

Coronavirus. Crește numărul de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2

Peste 100 de mii de cazuri de infecţii respiratorii, înregistrate în ultima săptămână

Cele mai comentate ştiri

David Popovici, nominalizat la titlul de cel mai bun înotător european al anului

Farul Constanța, în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal

Simona Halep a primit un wild card pentru turneul WTA 250 de la Auckland

ASF și FRF lansează un manual de educație financiară dedicat fotbaliștilor

FC Hermannstadt - Farul Constanţa 0-0, în Superligă

Tenis: Simona Halep, învinsă la World Tennis League, la dublu feminin

Polo masculin: CSA Steaua Bucureşti a câştigat Cupa României

Toate informaţiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent dacă au fost afişate în mod public sau transmise individual, privat, revin în resposabiltatea unică a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta înseamnă că dumneavoastră (şi nu ziarul TelegrafOnline sau administratorii site-ului) sunteţi în întregime responsabili pentru toate materialele pe care le încărcaţi sau le puneţi la dispoziţie în mod public în cadrul site-ului.

Dezvoltat de EpicWeb