Telegraf Online - tag: tranzacţii bancare ilicite

Facebook Twitter YouTube Newsletter PDF Top 500

Arhiva stiri Contact

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre tranzacţii bancare ilicite

2 iunie 2018 Dispar acțiunile la purtător. Se vor raporta toate tranzacțiile mai mari de 1000 euro

Transformarea actiunilor la purtator in actiuni nominative, proceduri riguroase de identificare a beneficiarilor de transferuri banesti, precum si raportarea tranzactiilor mai mari de 2.000 de euro sunt cateva dintre prevederile unui proiect de lege aprobat de Guvern. Conform proiectului de lege privind prevenirea ...

10 mai 2016 Români arestați pentru fraude bancare în Italia

Autorităţile italiene au emis mandate pentru arestarea a zece români acuzaţi de comiterea a mii de fraude bancare online, în valoare de circa un milion de euro, nouă români fiind arestaţi în oraşul italian Milano, iar unul în România, la Râmnicu Vâlcea, informează ...

Ştiri de ultimă oră

22 Iulie 2024, 20:24

Rețele Electrice Dobrogea. Întreruperi programate MARȚI, 23 IULIE 2024, în Constanța

22 Iulie 2024, 17:45

Cum va fi vremea în Dobrogea în următoarele două săptămâni

22 Iulie 2024, 15:51

Trei motociclete au intrat într-un TIR, între Corbu și Năvodari

22 Iulie 2024, 14:21

În ce zone din Constanța se reabilitează infrastructura pietonală și rutieră

22 Iulie 2024, 13:57

Avarie RAJA pe strada Lirei din Constanța

22 Iulie 2024, 10:11

Bombardiere americane au ajuns la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu

22 Iulie 2024, 09:14

O zonă din Constanța a rămas fără apă caldă, din cauza unei avarii pe bulevardul I.C. Bratianu

22 Iulie 2024, 07:24

Donald Trump crede că vicepreşedinta Kamala Harris va fi mai uşor de învins decât Biden

22 Iulie 2024, 06:56

Cum se circulă luni dimineața pe principalele drumuri din țară

21 Iulie 2024, 21:02

Joe Biden s-a retras din cursa pentru președinție

21 Iulie 2024, 20:11

Rețele Electrice Dobrogea. Întreruperi programate LUNI, 22 IULIE 2024, în Constanța

21 Iulie 2024, 18:54

Capitalizarea Bursei de Valori Bucureşti a crescut, în această săptămână, cu peste 2 miliarde de lei

21 Iulie 2024, 16:40

Se aglomerează traficul pe principalele autostrăzi din țară

21 Iulie 2024, 15:49

Mecanici de locomotivă găsiți băuți, în urma verificărilor polițiștilor de la transporturi

21 Iulie 2024, 10:40

LOTO. Report de peste 15 milioane de euro la Loto 6/49

21 Iulie 2024, 09:57

Cod galben de instabilitate atmosferică

21 Iulie 2024, 07:47

INFOTRAFIC: 15 autovehicule/minut, pe A2 București-Constanța

20 Iulie 2024, 18:28

Șoferilor testaţi pozitiv cu aparatul Drager5000 nu li se întocmeşte dosar penal până la sosirea rezultatelor de la medicina legală

20 Iulie 2024, 16:28

Tutunul şi alcoolul vor putea fi cumpărate doar cu buletinul. Ce amenzi riscă cei care nu respectă legea.

20 Iulie 2024, 14:40

Acțiune de dezinsecție aeriană în Constanța și Mamaia

20 Iulie 2024, 13:36

600 de permise de conducere, reținute de polițiști în ultimele 24 de ore

20 Iulie 2024, 13:25

IPS Teodosie a făcut rugăciuni pentru ploaie pe un câmp din Constanţa

20 Iulie 2024, 08:47

Accident rutier cu cinci mașini implicate, pe A2, în zona localității Valea Dacilor

20 Iulie 2024, 08:39

Bărbat reținut pentru trafic de minori și proxenetism. A exploatat sexual două minore în diverse locații din țară

20 Iulie 2024, 07:32

Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Ilie. Tradiții de Sfântul Ilie

19 Iulie 2024, 21:40

Unitatea 1 a CNE Cernavodă s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic Naţional

19 Iulie 2024, 21:15

Simona Halep a anunţat că va lipsi de pe teren până se va reface complet

19 Iulie 2024, 18:21

Vânzările de aparate de aer condiționat au explodat în acest an

19 Iulie 2024, 18:15

Un service auto din Constanța amendat cu 50.000 lei de Garda de Mediu

19 Iulie 2024, 15:20

Autoritatea Navală Română: Controale efectuate în timpul sezonului estival la firmele ce prestează activități de tip agrement nautic

19 Iulie 2024, 12:31

Cod galben şi Cod portocaliu de caniculă, vineri şi sâmbătă, în aproape jumătate din ţară

19 Iulie 2024, 08:05

JazzUP Sea Fest On Tour, maraton de jazz în Constanța, Murfatlar, Istria, Năvodari, Eforie Sud

19 Iulie 2024, 07:49

A2 București - Constanța: Restricții temporare de trafic pentru efectuarea de lucrări

18 Iulie 2024, 21:00

Fără apă caldă pe strada Dreptatii din Constanța

18 Iulie 2024, 17:18

Plata parcării în Constanța și Mamaia se poate face prin scanarea codului QR

18 Iulie 2024, 17:09

Se închide circulația pe anumite sectoare ale A3, București – Ploiești!

18 Iulie 2024, 15:13

Începe o nouă etapă de înscrieri în Programul Rabla Plus 2024

18 Iulie 2024, 11:45

Cod Galben de furtună în aproape toată țara, valabil până la noapte

18 Iulie 2024, 11:41

Evoluţie mixtă a indicilor bursieri la începutul şedinţei de joi

18 Iulie 2024, 10:58

Fără apă caldă într-o zonă din Constanța

1 2

Vezi toate știrile de ultimă oră

Cele mai vizualizate ştiri

Se aglomerează traficul pe principalele autostrăzi din țară

Rețele Electrice Dobrogea. Întreruperi programate LUNI, 22 IULIE 2024, în Constanța

În ce zone din Constanța se reabilitează infrastructura pietonală și rutieră

Rețele Electrice Dobrogea. Întreruperi programate MARȚI, 23 IULIE 2024, în Constanța

Cele mai comentate ştiri

Vlad Pascu, şoferul care a accidentat mortal doi tineri, rămâne în arest preventiv

Proces amânat în cazul Vlad Pascu

CSM discută propunerea IJ de suspendare din funcţie a judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu

Ministrul Justiţiei: mi-aş fi dorit ca decizia de ieri a CSM în cazul judecătoarei care soluţionează dosarul lui Vlad Pascu, să spulbere orice fel de semn de întrebare

DNA îl trimite în judecată pe Arhiepiscopul Tomisului

Dan Diaconescu rămâne sub control judiciar

Magistratul Ioana Ancuţa Popoviciu se mută la Judecătoria Constanţa

Un nou termen în dosarul lui Vlad Pascu

Fost lider de sindicat la o instituţie de stat din Constanța, cercetat pentru lipsa a 350.000 lei din cotizaţii

Vlad Pascu rămâne în arest; a fost respinsă solicitarea de plasare în arest la domiciliu

Amânare pentru 14 iunie în procesul lui Vlad Pascu

Primul termen de apel în dosarul crimei de la Mangalia are loc, joi, la Curtea de Apel Constanţa

1 2

Toate informaţiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent dacă au fost afişate în mod public sau transmise individual, privat, revin în resposabiltatea unică a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta înseamnă că dumneavoastră (şi nu ziarul TelegrafOnline sau administratorii site-ului) sunteţi în întregime responsabili pentru toate materialele pe care le încărcaţi sau le puneţi la dispoziţie în mod public în cadrul site-ului.

Dezvoltat de EpicWeb