Telegraf Online - tag: tranzacţii bancare ilicite

Facebook Twitter YouTube Newsletter PDF Top 500

Arhiva stiri Contact

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre tranzacţii bancare ilicite

2 iunie 2018 Dispar acțiunile la purtător. Se vor raporta toate tranzacțiile mai mari de 1000 euro

Transformarea actiunilor la purtator in actiuni nominative, proceduri riguroase de identificare a beneficiarilor de transferuri banesti, precum si raportarea tranzactiilor mai mari de 2.000 de euro sunt cateva dintre prevederile unui proiect de lege aprobat de Guvern. Conform proiectului de lege privind prevenirea ...

10 mai 2016 Români arestați pentru fraude bancare în Italia

Autorităţile italiene au emis mandate pentru arestarea a zece români acuzaţi de comiterea a mii de fraude bancare online, în valoare de circa un milion de euro, nouă români fiind arestaţi în oraşul italian Milano, iar unul în România, la Râmnicu Vâlcea, informează ...

Ştiri de ultimă oră

22 Noiembrie 2024, 16:01

Rețineri la Constanța într-un dosar de proxenetism și spălare de bani

22 Noiembrie 2024, 15:24

Forțele americane și române consolidează apărarea spațiului aerian NATO prin exercițiul Southern Shield

22 Noiembrie 2024, 14:52

Constanța. A fost prelungit codul galben de vânt

22 Noiembrie 2024, 13:47

Un tronson al străzii Baba Novac din Constanța a intrat în reabilitare

22 Noiembrie 2024, 12:20

Parfumuri contrafăcute de peste 12 milioane de lei, descoperite de polițiștii de frontieră constănțeni

22 Noiembrie 2024, 09:24

Fără apă caldă și căldură într-o zonă din Constanța

22 Noiembrie 2024, 08:41

Miniştrii afacerilor interne din România, Bulgaria, Ungaria şi Austria se întâlnesc pe tema aderării României la Schengen terestru

22 Noiembrie 2024, 07:51

România a semnat contractul cu SUA pentru 32 de avioane F-35

21 Noiembrie 2024, 20:23

Putin: Rusia a lansat o rachetă balistică hipersonică asupra Ucrainei ca avertisment pentru Occident

21 Noiembrie 2024, 19:30

Sute de kilograme de droguri, descoperite de polițiști în cadrul operațiunii ,,BLIZZARD”

21 Noiembrie 2024, 18:43

Peste 149.000 de contribuabili au notificat intenţia de a beneficia de amnistia fiscală

21 Noiembrie 2024, 14:50

Saboţi din plastic pentru adulţi în valoare de 600.000 lei, reţinuţi de inspectorii de la vama Constanța Sud

21 Noiembrie 2024, 13:19

ANM. Cod Roșu și Portocaliu de viscol și ninsori abundente în zonele de munte. Cod galben de vânt în mai multe zone din țară

21 Noiembrie 2024, 09:45

Fără apă caldă și căldură într-o zonă din Constanța

21 Noiembrie 2024, 09:26

Constanța. O zonă din Faleză Nord, fără apă potabilă

21 Noiembrie 2024, 08:06

Consumul de tutun - principala cauză prevenibilă de deces

20 Noiembrie 2024, 21:55

Fără apă potabilă în cartierul Coiciu din Constanța, din cauza unei avarii prelungite

20 Noiembrie 2024, 17:53

UEFA a hotărât: România câștigă cu 3-0 meciul cu Kosovo

20 Noiembrie 2024, 17:15

Două noi sensuri giratorii, instituite la Constanța

20 Noiembrie 2024, 15:02

Cod galben de vânt în mai multe zone din țară. Este vizat și litoralul

20 Noiembrie 2024, 13:56

Bunuri contrafăcute de peste o sută de mii de lei, confiscate de poliţişti la frontiera Vama Veche

20 Noiembrie 2024, 09:11

Accident rutier în zona Doraly din Constanța

20 Noiembrie 2024, 09:04

Avarie RAJA pe bd. Tomis din Constanța

20 Noiembrie 2024, 08:42

Primul tren electric nou intră în circulație, pe ruta București-Brașov

20 Noiembrie 2024, 07:31

Ceaţă pe autostrada A2 Bucureşti - Constanţa

19 Noiembrie 2024, 22:26

Dream Theater va concerta la Sibiu în prima zi a festivalului ARTmania

19 Noiembrie 2024, 20:30

Peste 19 milioane de români sunt aşteptaţi duminică la vot în primul tur al alegerilor prezidenţiale

19 Noiembrie 2024, 12:24

Se strică vremea în cea mai mare parte din țară. Cod galben de vânt pe litoral

19 Noiembrie 2024, 12:07

BNR. Indicele ROBOR la trei luni a urcat la 5,59% pe an

19 Noiembrie 2024, 11:27

În ce zone din Constanța se găsesc containerele pentru deșeuri voluminoase

19 Noiembrie 2024, 11:27

Încălțăminte contrafăcută, în valoare de un milion de euro, descoperită de polițiștii de frontieră constănțeni, într-o remorcă sosită din Georgia

19 Noiembrie 2024, 08:56

Avertizare ANM. Cod galben de ceaţă la Constanța

19 Noiembrie 2024, 08:39

Fără apă caldă și căldură într-o zonă din Constanța

19 Noiembrie 2024, 07:48

România încheie participarea în Liga Naţiunilor cu o victorie, 4-1, cu Cipru

18 Noiembrie 2024, 20:06

Ludovic Orban se retrage din cursa pentru Cotroceni și o susține pe Elena Lasconi

18 Noiembrie 2024, 19:37

Cum va fi vremea în Dobrogea în următoarele două săptămâni

18 Noiembrie 2024, 19:12

Fără apă caldă și căldură într-o zonă din Constanța

18 Noiembrie 2024, 17:15

Ceaţă pe autostrăzile A2 Bucureşti - Constanţa și A4 Ovidiu-Agigea

18 Noiembrie 2024, 16:20

Circulația va fi restricționată timp de aproape o lună pe Valea Oltului (DN7)

18 Noiembrie 2024, 14:29

Continuă lucrările de toaletare și corecție a arborilor în Constanța

1 2

Vezi toate știrile de ultimă oră

Cele mai vizualizate ştiri

Constanța, loc de frunte în topul județelor după numărul firmelor dizolvate, în primele nouă luni ale anului

BNR. Indicele ROBOR la trei luni a urcat la 5,59% pe an

Cele mai comentate ştiri

Continuă lucrările de toaletare și corecție a arborilor în Constanța

Circulația va fi restricționată timp de aproape o lună pe Valea Oltului (DN7)

În ce zone din Constanța se găsesc containerele pentru deșeuri voluminoase

Două noi sensuri giratorii, instituite la Constanța

Fără apă potabilă în cartierul Coiciu din Constanța, din cauza unei avarii prelungite

Un tronson al străzii Baba Novac din Constanța a intrat în reabilitare

Toate informaţiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent dacă au fost afişate în mod public sau transmise individual, privat, revin în resposabiltatea unică a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta înseamnă că dumneavoastră (şi nu ziarul TelegrafOnline sau administratorii site-ului) sunteţi în întregime responsabili pentru toate materialele pe care le încărcaţi sau le puneţi la dispoziţie în mod public în cadrul site-ului.

Dezvoltat de EpicWeb