Telegraf Online - tag: tranzacţii bancare ilicite

Facebook Twitter YouTube Newsletter PDF Top 500

Arhiva stiri Contact

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre tranzacţii bancare ilicite

2 iunie 2018 Dispar acțiunile la purtător. Se vor raporta toate tranzacțiile mai mari de 1000 euro

Transformarea actiunilor la purtator in actiuni nominative, proceduri riguroase de identificare a beneficiarilor de transferuri banesti, precum si raportarea tranzactiilor mai mari de 2.000 de euro sunt cateva dintre prevederile unui proiect de lege aprobat de Guvern. Conform proiectului de lege privind prevenirea ...

10 mai 2016 Români arestați pentru fraude bancare în Italia

Autorităţile italiene au emis mandate pentru arestarea a zece români acuzaţi de comiterea a mii de fraude bancare online, în valoare de circa un milion de euro, nouă români fiind arestaţi în oraşul italian Milano, iar unul în România, la Râmnicu Vâlcea, informează ...

Ştiri de ultimă oră

04 Noiembrie 2024, 17:49

Autoturisme de lux, căutate în Suedia, descoperite de polițiștii de frontieră în Portul Constanța

04 Noiembrie 2024, 16:15

Urmărire ca în filme. Bărbat prins de polițiștii constănțeni în timp ce conducea băut pe șosea

04 Noiembrie 2024, 15:52

Amenzi de peste 450 de mii de lei, aplicate de polițiștii constănțeni în weekend-ul care s-a încheiat

04 Noiembrie 2024, 13:18

Cum va fi vremea în Dobrogea în următoarele două săptămâni

04 Noiembrie 2024, 12:46

Expoziție de carte religioasă la Biblioteca Județeană Constanța

04 Noiembrie 2024, 10:22

Multe zone din Constanța vor rămâne fără apă caldă și căldură

04 Noiembrie 2024, 09:08

Cutremur produs în Vrancea luni dimineața

04 Noiembrie 2024, 08:05

Alertă aeriană în Județul Tulcea: Două aeronave F-16 intervin după noi atacuri cu drone rusești în Ucraina

04 Noiembrie 2024, 07:50

Republica Moldova. Maia Sandu a obţinut un nou mandat de preşedinte

04 Noiembrie 2024, 07:31

Cum se circulă luni dimineața pe principalele drumuri din țară

03 Noiembrie 2024, 22:07

De luni, 4 noiembrie, începe doilea modul din anul şcolar 2024-2025

03 Noiembrie 2024, 20:17

”U” Cluj și Farul Constanța au remizat, scor 1-1, în SuperLiga

03 Noiembrie 2024, 19:12

Dictatorul Coreei de Nord, Kim Jong-un, îl laudă pe Viktor Orban

03 Noiembrie 2024, 16:53

Bursa de Valori Bucureşti a câştigat aproape 5 miliarde de lei la capitalizare în această săptămână

03 Noiembrie 2024, 13:00

Minoră din Constanța, dată dispărută

03 Noiembrie 2024, 11:33

Avarie RAJA pe strada Dragoslavelor din Constanța

03 Noiembrie 2024, 10:15

LOTO. Report de peste 43 milioane de lei la Loto 6/49

03 Noiembrie 2024, 08:18

În primele 9 luni ale anului, polițiștii au intervenit în aproape 100 de mii de cazuri de violență domestică

02 Noiembrie 2024, 19:37

Accident rutier pe podul de la Năvodari. Două persoane au fost rănite

02 Noiembrie 2024, 17:26

Peste 560 de permise de conducere reţinute de poliţişti în 24 de ore

02 Noiembrie 2024, 17:24

Tone de dulciuri și jucării din China, confiscate la Constanța de inspectorii vamali

02 Noiembrie 2024, 11:31

Ce spectacole a pregătit Teatrul „Căluțul de Mare" pentru săptămâna viitoare

02 Noiembrie 2024, 10:15

Avarie RAJA pe strada Dumitru Marinescu din Constanța

02 Noiembrie 2024, 09:23

Aproape 4.400 de firme cu capital străin înfiinţate în România în primele nouă luni din 2024

01 Noiembrie 2024, 17:53

Ministerul Finanțelor lansează o nouă emisiune de titluri de stat pentru populație

01 Noiembrie 2024, 17:24

Rezervele valutare ale BNR au scăzut la 62,841 miliarde euro, în luna octombrie

01 Noiembrie 2024, 16:34

Ministerul Educaţiei: Au fost publicate modele de subiecte pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat

01 Noiembrie 2024, 15:43

Conferință susținută de Adrian Cioroianu, la Universitatea Ovidius din Constanța

01 Noiembrie 2024, 13:32

Reținut la Constanța pentru trafic de droguri. Vindea canabis și substanțe psihoactive

01 Noiembrie 2024, 10:23

Fără apă în zona Abator din Constanța

01 Noiembrie 2024, 08:33

A scăzut numărul salariaţilor din Constanța. Numărul salariaţilor este cu 287 persoane mai mare decât cel din luna precedentă

01 Noiembrie 2024, 07:26

Sănătatea Cluj - Farul Constanţa: 1-1, în Cupa României la fotbal

31 Octombrie 2024, 19:04

Protest Greenpeace: „Autoritățile ignoră pericolele Neptun Deep"

31 Octombrie 2024, 16:17

Amenzi de peste 32 de mii de lei aplicate de polițiștii rutieri în Portul Constanța

31 Octombrie 2024, 14:09

Douăzeci de decese confirmate în urma infecţiei cu virusul West Nile, din 3 iunie - până astăzi

31 Octombrie 2024, 13:11

Constanța. Trafic rutier restricționat total pe o strada din cartierul Palas

31 Octombrie 2024, 10:37

Avarie RAJA pe strada Poporului din Constanța

31 Octombrie 2024, 09:04

Constanța. Parcul din zona Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” va fi reabilitat

31 Octombrie 2024, 08:55

Metoda accidentul, varianta cu pietoni, la Năvodari, în județul Constanța

30 Octombrie 2024, 16:56

Rețele Electrice Dobrogea. Întreruperi programate JOI, 31 OCTOMBRIE 2024, în Constanța

1 2

Vezi toate știrile de ultimă oră

Cele mai vizualizate ştiri

Multe zone din Constanța vor rămâne fără apă caldă și căldură

Cutremur produs în Vrancea luni dimineața

Republica Moldova. Maia Sandu a obţinut un nou mandat de preşedinte

Alertă aeriană în Județul Tulcea: Două aeronave F-16 intervin după noi atacuri cu drone rusești în Ucraina

Cum se circulă luni dimineața pe principalele drumuri din țară

Cum va fi vremea în Dobrogea în următoarele două săptămâni

Autoturisme de lux, căutate în Suedia, descoperite de polițiștii de frontieră în Portul Constanța

Urmărire ca în filme. Bărbat prins de polițiștii constănțeni în timp ce conducea băut pe șosea

Amenzi de peste 450 de mii de lei, aplicate de polițiștii constănțeni în weekend-ul care s-a încheiat

Expoziție de carte religioasă la Biblioteca Județeană Constanța

Dependența de jocuri de noroc în era digitală: Provocările aduse de cazinourile online

1 2

Cele mai comentate ştiri

În ce zone din Constanța se găsesc containerele pentru deșeuri voluminoase

Rețele Electrice Dobrogea. Întreruperi programate JOI, 31 OCTOMBRIE 2024, în Constanța

Constanța. Parcul din zona Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” va fi reabilitat

Constanța. Trafic rutier restricționat total pe o strada din cartierul Palas

Toate informaţiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent dacă au fost afişate în mod public sau transmise individual, privat, revin în resposabiltatea unică a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta înseamnă că dumneavoastră (şi nu ziarul TelegrafOnline sau administratorii site-ului) sunteţi în întregime responsabili pentru toate materialele pe care le încărcaţi sau le puneţi la dispoziţie în mod public în cadrul site-ului.

Dezvoltat de EpicWeb