Procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa au dispus începerea urmăririi penale împotriva constănţeanului Cristian Pavel, de 35 de ani, reţinut, joi după amiază, de către ofiţerii Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, în localitatea ialomiţeană Ţăndărei. Bărbatul este acuzat de evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Conform anchetatorilor, Pavel a fost monitorizat mai bine de trei luni de către ofiţerii de informaţii care au adunat date conform cărora Cristian Pavel era liderul unei reţele de falsificatori de documente contabile şi al unei adevărate încrengături de firme, multe fantomă, prin intemediul cărora au fost efectuate tranzacţii comerciale şi financiare care au depăşit suma de 23 milioane de euro. Cu o zi înainte de prinderea lui Cristian Pavel, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa au efectuat zece descinderi domiciliare în urma cărora au fost reţinuţi cinci bărbaţi, patru din Medgidia şi unul din Feteşti, care se ocupau cu falsificarea de documente contabile, diplome de studii, adeverinţe de venit, precum şi documente de identitate. În dimineaţa următoare, Cristian Pavel şi trei persoane din Prahova au plecat din Constanţa către Ploieşti, încercînd să scape de oamenii legii. Ofiţerii de informaţii au monitorizat autoturismul acestora, un Ford Mustang cu numere de înmatriculare de Statele Unite ale Americii. La intrarea în oraşul Ţăndărei, maşina a fost oprită şi a fost percheziţionată. Pe bancheta din spate a fost găsit un pistol cu gaze, calibrul 9 milimetri, cu zece cartuşe, care îi aparţinea şoferului, George Iulian Costache, de 25 ani, din Ploieşti, fără ca acesta să fie autorizat să deţină şi să poarte arme letale sau neletale. Totodată, în bagajul lui Cristian Pavel au fost găsite şapte ştampile care aveau imprimate numele a şase societăţi comerciale din judeţele Prahova şi Constanţa, precum şi un număr de 637 de file, reprezentînd diferite acte contabile, ordine de plată, extrase de cont, borderouri, certificate constatator, certificate de înregistrare, facturi fiscale, chitanţe şi contracte comerciale, o parte dintre aceste documente prezentînd suspiciuni de a fi falsificate. Alături de Cristian Pavel şi şoferul George Iulian Costache, poliţiştii i-au reţinut şi pe ceilalţi doi ocupanţi ai autoturismului, respectiv Florin Narcis Feraru, de 23 ani, din Ploieşti, şi Constantin Oprea, de 28 ani, din localitatea prahoveană Filipeştii de Tîrg. Cei patru au fost preluaţi de o escortă a IPJ Constanţa şi aduşi la sediul Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa pentru audieri.

Potrivit anchetatorilor, modul de acţiune al reţelei de infractori era unul cît se poate de ingenios. Constănţeanul Cristian Pavel deţinea calitatea de administrator de drept al unei societăţi din Ploieşti, însă pe baza unei procuri de administrare se ocupa şi de gestionarea a trei firme din Constanţa, în actele cărora figura ca administrator Constantin Oprea, pecum şi a încă două societăţi, tot din Constanţa, unde administratori, în documente, erau Radu Grigore şi Ion Constantin. Niciuna dintre cele şase firme nu funcţiona la sediul social declarat, acestea fiind societăţi fantomă. Oamenii legii au stabilit că, în perioada 2008 - 2009, cele şase societăţi au derulat operaţiuni bancare de încasări şi plăţi, prin intermediul a 12 sucursale bancare, fiind obţinut un rulaj de aprox. 100.000.000 lei, echivalentul a 23 milioane de euro. Firmele fantomă gestionate de Cristian Pavel au efectuat tranzacţii comerciale cu peste 50 de societăţi comerciale care au sediile în mai multe judeţe ale ţării. Operaţiunile comerciale derulate nu au fost înregistrate în evidenţele contabile ale niciuneia din cele şase firme fantomă, întreaga reţea sustrăgîndu-se de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat cu suma de peste un milion de euro. Echipe complexe formate din ofiţeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa şi al Serviciului Investigaţii Criminale din IPJ Constanţa au efectuat descinderi în două apartamente din Constanţa închiriate de Cristian Pavel. În cele două locuinţe, oamenii legii au găsit mai multe facturi fiscale, ordine de plată, extrase de cont, carnete cu file cec care confirmau că cele şase firme au derulat operaţiuni financiare în valoare de peste 23 milioane de euro. Pentru recuperarea parţială a prejudiciului cauzat a fost ridicat autoturismul Ford Mustang, precum şi suma de 13.800 de lei, găsită asupra lui George Iulian Costache. În plus, anchetatorii au dispus măsura sechestrului asigurator asupra conturilor celor şase firme administrate de Cristian Pavel. Împotriva bărbatului, magistraţii au dispus interdicţia de a părăsi municipiul Constanţa. Întrucît prejudiciul cauzat bugetului de stat prin săvîrşirea infracţiunii de evaziune fiscală este mai mare decît echivalentul în lei a unui milion de euro, dosarul urmează să fie declinat spre soluţionare Serviciului Teritorial Constanţa al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Anchetatorii spun că, în zilele următoare, vor avea loc noi descinderi, întrucît reţeaua condusă de Cristian Pavel are conexiuni în mai multe judeţe ale ţării.