Tranzacţii suspecte

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Tranzacţii suspecte

Monden 22 Mai 2014 / 00:00 469 accesări

Papa Francisc a demarat o reformă fără precedent la Vatican şi, cel puţin în ceea ce priveşte operaţiunile financiare, rezultatele încep să apară. Agenţia care monitorizează tranzacţiile Băncii Vaticanului a dat publicităţii un raport care a scos în evidenţă faptul că în 2013 a crescut ponderea tranzacţiilor suspecte. Au fost identificate 202 astfel de tranzacţii raportate de Autoritatea de Informare Financiară, comparativ cu numai şase operaţiuni identificate în 2012 şi numai una în 2011. Cinci din cele 202 de tranzacţii suspecte au condus la demararea unor investigaţii oficiale cu posibile puneri sub acuzare. Directorul Autorităţii de Informare Financiară, Rene Bruelhart, a atras atenţia totuşi că identificarea acestor operaţiuni financiare nu înseamnă neapărat că se desfăşoară acţiuni ilicite. Acesta a subliniat implementarea măsurilor cerute de UE şi Interpol, care au acuzat în trecut Banca Vaticanului că ajută la spălarea de bani şi la ascunderea unor fonduri de sistemele de impozitare naţionale ale statelor.

Taguri articol


12