Trei societăţi comerciale din Constanţa au prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 13 milioane de lei, prejudiciul fiind estimat, deoarece niciuna dintre firme nu funcţionează la sediul social declarat, astfel că reprezentanţii Gărzii Financiare (GF) Constanţa nu au putut verifica operaţiunile contabile. Potrivit GF Constanţa, în urma unui control făcut la societatea SC Lazăr Pan SRL Constanţa, pe linia comerţului cu cereale, care a cuprins şi o verificare încrucişată a clienţilor şi furnizorilor, comisarii au constatat că atât firma controlată, cât şi clienţii şi furnizorii erau societăţi de tip „fantomă”. Mai mult, administratorul SC Lazăr Pan SRL Constanţa nu a fost găsit, nerăspunzând invitaţiilor care i-au fost transmise pentru a se prezenta la control. Astfel, s-a estimat că societatea a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 11.858.315 lei. O altă firmă verificată de GF Constanţa a fost SC Antarctica Distribution SRL Agigea, care nu funcţionează la sediul social declarat, dar care a efectuat tranzacţii comerciale cu cereale şi a prestat servicii de transport către o altă societate din Constanţa. Comisarii au stabilit că veniturile obţinute nu au fost înregistrate în evidenţa financiar-contabilă, prejudiciul estimat fiind de 618.605 lei. Firma mai avea întocmite două sesizări penale pentru un prejudiciu în suma de 156.933 lei, astfel că paguba totală creată bugetului de stat a fost estimată la suma de 775.538 lei. Nereguli au fost descoperite şi la SC Rocoss Star SRL Constanţa, care a vândut către o firmă din judeţul Tulcea floarea soarelui şi grâu în valoare de 1.085.322 de lei. Pentru că nici această firmă nu funcţiona la sediul social declarat, nu a putut fi verificată înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor, prejudiciul creat bugetului de stat fiind estimat la 319.212 lei. Comisarii Gărzii Financiare Constanţa au întocmit sesizări penale pentru toate aceste societăţi, care au fost transmise Parchetului Judecătoriei Constanţa.