Inspectorii fiscali din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa au identificat o societate comercială care a achitat sume de bani cu titlu de venituri salariale, altele decât cele prevăzute în statele de plată şi în contractele individuale de muncă înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Pentru salariile respective nu s-au virat la bugetul general consolidat impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale. În consecinţă, inspectorii DGFP Constanţa au înaintat plângere penală împotriva agentului economic în cauză. De asemenea, pentru a preveni sustragerea de la plată a debitorului, s-a dispus instituirea de măsuri asiguratorii pentru o sumă totală de 72.369 lei. Ca urmare a solicitării formulate de către secţia Constanţa a Gărzii Financiare, inspectorii DGFP Constanţa au efectuat verificări de fond la mai multe societăţi comerciale care au efectuat achiziţii intracomunitare de cereale. Astfel, au fost depistate trei firme cu comportament de tip-fantomă care au tranzacţionat ilicit diferite cantităţi de cereale, fiind stabilit un prejudiciu de peste 2.095.000 lei reprezentând impozit pe profit şi TVA neachitate. Pentru unul dintre agenţii economici, s-au constatat şi fapte contravenţionale, fiind aplicată o amendă în sumă de 64.000 lei, iar la prejudiciile stabilite au fost aplicate penalităţi de întârziere. Împotriva acestor agenţi economici, DGFP Constanţa a înaintat plângere penală, fiind totodată instituite măsuri asiguratorii.