Noi dovezi au fost scoase la iveală de procurorii Serviciului de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Constanţa în cazul rambursărilor ilegale de TVA în care au fost implicaţi angajaţi ai Agenţiei Fiscale Ovidiu. În urma cercetărilor efectuate, anchetatorii au întocmit un al doilea dosar penal unuia dintre inspectorii agenţiei, Haralambie Mihailov, de 57 de ani, din Constanţa, acuzat că ar fi falsificat documente, favorizînd în acest fel evaziunea fiscală şi spălarea de bani. Procurorii spun că bărbatul a aprobat cererile de rambursare TVA către trei firme fantomă, aparţinînd unor cetăţeni irakieni. Amir Ismail, de 27 de ani, Ehaab Abdal Rzaak, de 35 de ani şi Kawa Taky, de 40 de ani, în calitate de administratori ai unor societăţi cu profil de comercializare a materialelor de construcţie au achiziţionat ţevi din aluminiu de la o societate din Ialomiţa, în valoare de 1,5 miliarde de lei. Ei au vîndut bunurile de la o societate la alta, ridicînd de fiecare dată valoarea mărfii. În cele din urmă, au luat decizia de a exporta ţevile, a căror cost se ridica deja la aprox 90 de miliarde de lei, în Turcia. Potrivit anchetatorilor, banii le-au parvenit însă de la nişte persoane din Liban şi după ce au fost rulaţi prin bancă, au fost trimişi înapoi expeditorului. În momentul demarării anchetei, la sediul Agenţiei Fiscale din Ovidiu au fost găsite documente, semnate de Haralambie Mihailov, din care reieşea că acesta a mers la sediul firmelor, unde ar fi constat că acestea ar fi la zi cu registrale contabile, cît şi cu plata impozitelor către stat. Anchetatorii au stabilit că actele au fost falsificate şi că nici una dintre cele trei societăţi nu figura la sediul real, adică la hotelul "Merkado" din Ovidiu, şi mai mult, firmele nu avea documentele în regulă.

Judecaţi în lipsă

Potrivit procurorilor, prin acţiunile sale, Mihailov i-a "ajutat" pe cei trei cetăţeni arabi să prejudicieze statul român cu peste 18 miliarde de lei. Anchetatorii constănţeni au dispus, ieri, trimiterea în judecată a celor trei administratori irakieni, sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor de înşelăciune în formă agravantă, evaziune fiscală şi spălare de bani. Aceştia vor fi însă judecaţi în lipsă, ei fiind daţi dispăruţi din ţară încă din 2004, din momentul cînd a fost demarată ancheta. Potrivit anchetatorilor, cei trei cetăţeni arabi au fost daţi în urmărire prin Interpol, pînă în prezent nefiind găsiţi. Procurorii presupun că ei au părăsit România folosindu-se de paşapoarte false. Pe de altă parte, acesta nu este primul caz cînd Mihailov încalcă legea. Finanţistul a fost deja trimis în judecată, în 2001, alături de Ion Holban, fostul şef al Agenţiei Financiare Ovidiu şi de inspectorii Anca Micu şi Anica Bogdan, tot pentru abuz în serviciu, fals intelectual şi uz de fals, pentru comiterea unor fapte asemănătoare. Procurorii spun că aceştia au aprobat 13 cereri de rambursare TVA, în valoare de 265 de miliarde de lei, către societăţile fantomă ale unor cetăţeni turci. În 2004, magistraţii Judecătoriei Constanţa i-au condamnat pe cei patru angajaţi ai agenţiei la ani grei de închisoare, precum şi la plata a 200 de miliarde de lei, din totalul prejudiciului creat statului român. Nemulţumiţi, finanţiştii au contestat soluţia instaţei. Apelurile inculpaţilor au fost admise de judecătorii Tribunalului Constanţa, care au hotărît restituirea dosarului la Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru refacerea actelor de urmărire penală.