58 DE FIRME-FANTOMĂ Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a dat lovitura, dezvăluind frauda de circa 24 milioane euro făcută în ultimii de trei ani de principalul furnizor de legume și fructe al marilor lanțuri de magazine din România (Carrefour, Lidl, Metro, Selgros, Billa, Real, Cora și Mega Image). Investigația a început în ianuarie 2013 și, în ultimele 18 luni, inspectorii antifraudă au monitorizat activitatea comercială a 62 firme care făceau importuri şi achiziţii intracomunitare de legume şi fructe. Conform DGAF, „circuitul era controlat de un grup restrâns de persoane de origine turcă şi reprezenta liderul de piaţă în acest domeniu, pentru unii retaileri fiind chiar cel mai important furnizor, după valoarea contractelor“. Mașinăria de fraudă funcționa impecabil, pe două paliere distincte. Primul grup era constituit din 58 de firme-fantomă, înfiinţate pe numele unor oameni cu situaţie materială grea (cetăţeni români, dar şi arabi refugiaţi din zonele de conflict), care primeau între 100 şi 200 lei pentru fiecare firmă. Societățile, care fie nu declarau obligaţiile fiscale, fie refuzau să le plătească şi intrau în insolvenţă, aveau rolul de a asigura un circuit de furnizori şi facturare pentru cele trei firme din al doilea palier, menit să confere aparenţa legalităţii şi seriozităţii necesare colaborării cu marile lanţuri de retail. „Timp de doi ani şi jumătate au fost descărcate şi comercializate săptămânal în România circa 570 tone legume şi fructe (28 de tiruri), cu predilecţie banane şi portocale provenite din Franţa, Olanda, Grecia şi Italia şi citrice importate de la o firmă din Turcia, controlată de tatăl uneia dintre persoanele implicate“, potrivit DGAF.

CUM SE FĂCEA FRAUDA De fapt și de drept, în cazul achiziţiilor intracomunitare, TVA aferentă se înregistra cu taxare inversă, urmând să fie colectată la vânzarea produselor, iar frauda se făcea prin înregistrarea de achiziţii cu TVA deductibilă de la firmele-fantomă interpuse pe lanţul de comercializare. La importuri, obligaţiile fiscale erau preluate tot de „fantome“, iar societăţile „serioase“ solicitau compensarea debitelor fiscale. „În vreme ce livrările de mărfuri către retaileri s-au ridicat la 100 milioane euro, în 2013, la bugetul de stat nu a ajuns niciun ban din TVA sau impozit pe profit, înregistrându-se chiar solduri negative (adică TVA de recuperat)“, conchid cei de la DGAF. Ei au anunțat Poliţia, ofiţerii Direcţiei de Combatere a Crimei Organizate şi procurorii DIICOT, care au făcut, la mijlocul săptămânii, 46 de percheziţii, ridicând 28 de persoane. Dintre ele, 12 au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Totodată, poliţiştii au indisponibilizat zece maşini de lux, aproximativ 500 tone de fructe şi legume, precum şi 330.000 de lei.