Inspectorii antifraudă au constatat un prejudiciu de peste 30 milioane lei la bugetul de stat din neplata TVA şi impozitului pe profit, în cazul unei persoane care coordona 23 de firme importatoare de produse de larg consum, sesizând Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi pentru recuperare. Firmele importau obiecte de uz gospodăresc, electrocasnice, sanitare, electrice și alimentare din Turcia, China, Pakistan, India, Vietnam, SUA și Hong Kong. O parte dintre aceste firme de tip „fantomă“ au fost înființate pe numele rudelor coordonatorului grupului, iar restul au avut ca asociați și administratori cetățeni bulgari sau arabi. Din sumele transferate în conturile societăților, circa 60 milioane lei au fost retrași în numerar de către coordonatorul grupului sau angajații săi.