Şapte persoane care se pregăteau să dea un tun de nu mai puţin decît 1,5 milioane de euro au fost prinse şi arestate în urmă cu două săptămîni de către lucrătorii Biroului de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa, după cum v-am informat în numărul de ieri al cotidianului „Telegraf”. Dacă ar fi fost pusă în aplicare, lovitura dată conturilor bancare din România ar fi fost una dintre cele mai grele din toate timpurile. Potrivit procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată (DIICOT) - Serviciul Teritorial Constanţa, Valentin Abibula, din Constanţa, Andrei Kiss, din Arad, Marin Elefter, Petrişor Ioniţă, Luminiţa Dumitru, Paul Bratu şi Florin Marin, din Bucureşti, au reuşit să retragă din conturile bancare ale unor persoane sume importante de bani, utilizînd acte false. Procurorii spun că, în interiorul grupului, unii membri puneau la cale loviturile, iar alţii făceau rost de informaţiile necesare pentru înşelarea unităţilor bancare: valoarea sumelor depuse în conturi, datele de identificare a contului şi, nu în ultimul rînd, datele de stare civilă ale titularilor. Munca de jos era făcută de „săgeţi”, persoane care aveau suficient curaj pentru a intra în unităţile bancare cu buletinele falsificate, pe care figurau datele reale ale titularilor de cont şi deponenţilor, însoţite, însă, de fotografiile infractorilor. În baza actelor falsificate, aceştia depuneau cereri de retragere în numerar şi, după aprobarea lor, mergeau frumuşel la casierie, pentru a ridica banii. Exact cînd se încălziseră şi se pregăteau să dea marea lovitură, planul celor şapte a fost pus pe butuci de ofiţerii BCCO Constanţa, care au pus la cale, în urmă cu două săptămîni, un flagrant în urma căruia au reuşit să o prindă pe Luminiţa Dumitru în timp ce se pregătea să ridice dintr-un cont deschis la Alpha Bank suma de 900.000 de euro. Asupra ei a fost găsită cartea de identitate falsă, folosită pentru păcălirea angajaţilor unităţii bancare. Anchetatorii spun că solicitarea de retragere a sumei respective fusese aprobată şi că tot ce mai avea de făcut femeia pentru a pune mîna pe bani era să-i ridice de la casierie. În aceeaşi zi, ofiţerii BCCO Constanţa l-au reţinut pe Petrişor Ioniţă, care se pregătea, la rîndul lui, să scoată suma de 600.000 de euro dintr-un cont deschis la BRD. Şi cererea sa de retragere fusese aprobată...

Toţi cei şapte membri ai reţelei au fost arestaţi preventiv. Procurorii DIICOT Constanţa au stabilit că gruparea a început „valsul” scoţînd în total 50.000 de euro (în dolari, euro şi lei) din mai multe conturi ale băncii Raiffeisen. Un chilipir, avînd în vedere ce avea să se întîmple mai tîrziu. Următoarea lovitură a vizat Alpha Bank, de unde membrii reţelei au reuşit să retragă suma de 300.000 de euro, de şase ori mai mult decît la prima lovitură. Interesant este că suma de 900.000 de euro pe care infractorii încercau s-o scoată de la Alpha Bank în ziua în care Luminiţa Dumitru a fost reţinută se afla în acelaşi cont din care ei retrăseseră deja 300.000 de euro. Procurorii DIICOT Constanţa spun că membrii reţelei au fost suficient de prevăzători pentru a evita sucursalele la care fuseseră deschise conturile vizate. Potrivit procurorilor, unii dintre membrii reţelei au recunoscut parţial faptele pentru care sînt cercetaţi, în vreme ce alţii au negat pe durata audierilor că ar fi participat la această „operaţiune”. Potrivit anchetatorilor, doar unul dintre cei şapte inşi arestaţi preventiv a reuşit să termine liceul. Cei şapte indivizi au reuşit să confecţioneze actele de identitate false cu ajutorul unei imprimante performante, într-o locaţie despre care anchetatorii deţin informaţii că nu s-ar afla în oraşul Constanţa. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili pe ce filieră au ajuns la membrii reţelei informaţii atît de exacte, precum acelea pe care le-au utilizat pentru a-şi pune în practică planul. De asemenea, spun anchetatorii, este posibil ca numărul victimelor acestei reţele să fie mai mare decît se ştie la ora actuală, iar capul întregii operaţiuni să nu fi fost prins. Prejudiciul creat în urma celor două tunuri reuşite, în valoare totală de 350.000 de euro, nu a fost încă recuperat, cei şapte inşi arestaţi refuzînd să le spună anchetatorilor ce au făcut cu banii. Cercetările sînt continuate pentru identificarea şi prinderea complicilor celor şapte indivizi şi pentru recuperarea sutelor de mii de euro pe care aceştia le-au şterpelit din conturile băncilor la care au acţionat.