În urma unor verificări efectuate de comisarii Gărzii Financiare Constanţa privind comerţul cu produse cerealiere, efectuate pe raza judeţului Constanta, au fost identificate patru societăţi comerciale care au prejudiciat statul cu zeci de miliarde de lei vechi. “În perioada 2005-2006 firmele în cauză au comercializat diferite cantităţi de cereale, fără a evidenţia veniturile realizate în nicio evidenţă financiar-contabilă, prejudiciind astfel bugetul de stat cu sume importante de bani”, a declarat şeful Comisariatului Regional Constanţa al Gărzii Financiare, comisar-şef Cristian Radu. Potrivit comisarului şef, este vorba despre SC ”Total Invest Cereal” SRL Constanţa, societate ce nu funcţionează la sediul social declarat. De asemenea, firma a comercializat, în perioada 2005-2006, diferite cantităţi de cereale în valoare totală de 64,78 miliarde de lei vechi, din care 10,34 miliarde de lei reprezintă TVA. Pentru întreaga cantitate comercializată firma nu a plătit către bugetul de stat niciun fel de taxă sau impozit, prejudiciul total fiind de 19,05 miliarde de lei.

O altă societate care a adus prejudicii bugetului de stat este ”Pannonkant Trading” SRL, tot din Constanţa. Potrivit comisarilor, nici această societate nu funcţionează la sediul social declarat, fiind constituită în mod ilegal: “Asociatul unic, în persoana lui Kasper Nielsen, nu a intrat niciodată pe teritoriul României, a comercializat în perioada anului 2006 cereale, în valoare totală de 13,5 miliarde de lei, din care TVA 2,15 miliarde de lei”. Nici în acest caz, agentul economic nu a plătit vreo taxă sau impozit la stat pentru cantitatea comercializată, prejudiciul ridicîndu-se la 3,97 miliarde de lei. Nici SC ”Al-Floris Cereal” SRL Constanţa nu a achitat vreun impozit pentru veniturile încasate din comercializarea cerealelor în valoare de 41,35 miliarde de lei, prejudiciind statul cu 11,13 miliarde de lei. De menţionat este faptul că nici această firmă nu funcţionează la sediul social declarat. În aceeaşi situaţie se află şi”Jovial Style” SRL din Constanţa, care a comercializat, în perioada 2005-2006, cereale în valoare totală de 6,17 miliarde de lei. Pentru întreaga cantitate comercializată societatea nu a plătit către bugetul de stat niciun fel de taxă sau impozit, comisarii stabilind un prejudiciu de peste 1,8 miliarde de lei. “Pentru constatările făcute au fost întocmite sesizări penale pentru toate aceste societăţi, sesizări ce au fost înaintate Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa”, a încheiat comisarul şef Cristian Radu.