Desfășurare impresionantă de forțe a polițiștilor într-o operațiune-fulger de destructurare a unei grupări de evazioniști! Marți, încă de la primele ore ale dimineții, ofițerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov au făcut 82 de percheziţii la mai multe persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu estimat la 50.000.000 lei. Acțiunea polițiștilor a fost coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București care instrumentează mega-dosarul. Conform unor surse judiciare, oamenii legii au descins în Constanța la domiciliul unui om de afaceri care are un lanț de magazine alimentare, dar și o pensiune în Eforie Nord. Mai precis, percheziţiile au avut loc pe raza judeţului Ilfov, a municipiului Bucureşti şi a județelor Dâmbovița, Giurgiu, Brăila, Arad, Dolj, Sibiu, Constanța, Mehedinți, Hunedoara și Prahova. Totodată, polițiștii au pus în executare 28 de mandate de aducere.

În total, 48 de persoane sunt vizate de anchetatori. „În perioada 2014-2016, membrii grupării ar fi înființat 11 societăți-fantomă și ar fi emis facturi care nu au la bază operaţiuni reale către peste 200 de firme beneficiare, de pe raza județelor menționate, acestea din urmă având ca domeniu de activitate recuperarea de materiale reciclabile, comerțul cu diferite produse alimentare și nealimentare, construcții și prestări servicii. Administratorii firmelor aveau ca scop sustragerea de la plata TVA şi a impozitului pe profit", se arată într-un comunicat al Poliției Române. Suspecții mai sunt bănuiți că „au introdus în circuitul financiar evazionist cantități mari de deșeuri metalice colectate, fără documente de proveniență și sub valoarea de piață", se mai arată în ancheta polițiștilor. Membrii grupării ar fi primit un comision care varia între 1 - 3% din totalul sumelor care intrau în conturile firmelor-fantomă. Suma de bani rulată în acest mecanism se ridică la 200.000.000 de lei. În urma perchezițiilor, suspecții au fost luați pe sus de mascați și duși pentru audieri la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov.

Citește și:

Descinderi la Constanța într-un dosar de evaziune fiscală