Procurorii continuă marea vânătoare a firmelor „fantomă" care aduc prejudicii imense bugetului de stat. Opt persoane au fost reținute marți în urma unui mega-dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 10 milioane de euro. Cei cercetați în acest dosar sunt suspectați că ar fi emis facturi fictive pentru 200 de societăţi. În acest mod, firmele scăpau de plata TVA-ul şi impozitului pe profit.

Reamintim faptul că peste 80 de percheziţii au avut loc, marţi, în Bucureşti şi alte 11 judeţe din ţară, în urma cărora procurorii de la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti împreună cu poliţiştii din Ilfov au ridicat şi dus la audieri 34 de persoane suspectate de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Opt dintre acestea au primit ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore. Conform unor surse, în aceeași zi oamenii legii au descins în Constanța la domiciliul unui om de afaceri care are un lanț de magazine alimentare. „Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în perioada 2014 - 2016, în contabilitatea mai multor societăţi comerciale active au fost înregistrate achiziţii/prestări de servicii fictive, de la un număr de 11 societăţi cu comportament de tip fantomă, înfiinţate în acest sens, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la suma de aproximativ 50 milioane lei (echivalentul sumei de aproximativ 10 milioane euro), reprezentând impozit pe profit şi TVA de plată", se arată într-un comunicat al Parchetului Curţii de Apel Bucureşti.

O nouă operațiune de amploare a fost demarată, miercuri dimineață de data aceasta, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Sub coordonarea anchetatorilor, ofițerii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au făcut nu mai puțin de 29 de percheziții domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Argeş, Hunedoara, Timiş şi Teleorman. Dosarul instrumentat de procurori are ca scop destructurarea unei grupări organizate specializate în evaziune fiscală și spălare de bani! Prejudiciul adus bugetului de stat de această grupare se ridică la 10.000.000 de lei. Din datele administrate până în acest moment, procurorii au stabilit faptul că „în perioada 2013 - 2014 bănuiţii au creat un circuit comercial fictiv, folosind în acest scop mai multe societăți comerciale cu comportament tip „fantomă”, administrate scriptic de persoane cu o situație materială precară, având drept scop sustragerea de la plata taxei pe valoare adăugată aferente tranzacţiilor intracomunitare cu feroaliaje provenite din Bulgaria şi Grecia Feroaliajele au fost ulterior introduse pe piaţa românească, fiind vândute de către operatori din industria metalurgică", se arată într-un comunicat remis de Inspectoratul General al Poliției Române. Suspecții din acest dosar au fost conduși pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Sectorul 5 din București.

Citește și:

Val de percheziții în Constanța și alte județe. Prejudiciu imens!