Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) i-au trimis în judecată pe Robertino şi Mariana Stan, administratori ai firmelor Cross Pharm, Benedict Pharma şi Farmacia Vitaplus Cernica, pentru evaziune fiscală şi spălare a banilor. În acelaşi dosar au fost acuzaţi contabila societăţilor, Luminiţa Costin - de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare a banilor, Alexandru Robert Oprea - de complicitate la evaziune fiscală şi Ştefan Florin Clinciu - de complicitate la evaziune fiscală şi spălare a banilor. Cornelia Raluca şi Gheorghe Clinciu, Pavel Marian Usturoi, Aurelian Gheorghe Anghel şi Mariana Alina Isac au fost trimişi în judecată pentru spălare a banilor. Firmele Cross Pharm, Farmacia Vitalplus Cernica şi Benedict Pharma au fost acuzate de evaziune fiscală, prima dintre ele fiind trimisă în judecată şi pentru spălare a banilor. În acest caz, ANAF a sesizat procurorii Parchetului instanţei supreme, în 5 mai 2014, cu faptul că au fost identificate mai multe persoane juridice române ca beneficiare ale unor operaţiuni comerciale suspecte de a avea un caracter fictiv, operaţiuni derulate în domeniul achiziţiei şi comercializării de medicamente, conform unui comunicat al PICCJ. Prejudiciul estimat a fi produs bugetului de stat este de 17.745.544 lei, sumă cu care Ministerul Finanţelor Publice s-a constituit parte civilă.

Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător și poprirea asupra conturilor bancare deținute de inculpați, precum și asupra imobilelor deținute de aceștia. Totodată, s-a dispus sechestru asigurător şi asupra sumelor de bani ridicate cu ocazia efectuării unor percheziții domiciliare. Dosarul va fi judecat de magistraţii Tribunalului Bucureşti.