Sorin Ovidiu Vîntu este cercetat într-un dosar de spălare de bani, în care deja sunt arestate două persoane, Kiss Laszlo şi Ionuţ Adrian Eftimie, pentru o fraudă de circa opt milioane de euro. Surse judiciare spun că procurorii Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) i-au trimis în judecată, în 12 octombrie, pe oamenii de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Ţurcan, pentru favorizarea infractorului, precum şi pe şoferul Alexandru Stoian, pentru complicitate la această infracţiune. Din acest dosar a fost disjunsă partea privindu-l pe Vîntu într-un caz de spălare de bani. În acest dosar disjuns sunt arestaţi Kiss Laszlo Gyorgy şi Ionuţ Adrian Eftimie, Curtea de Apel Bucureşti respingând, vineri, cererile lor de a fi cercetaţi în stare de libertate. Consultantul offshore Kiss Laszlo Gyorgy a fost arestat la Bucureşti, în 9 octombrie, într-un dosar al PICCJ, exact la o lună după ce reporteri ai Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) l-au înregistrat planificând strategii de criminalitate financiară. Kiss este acuzat de spălare de bani şi complicitate la delapidare, într-un dosar în care mai sunt arestaţi şase dintre managerii Petrom Service SA.