Capul afacerii, un tînăr de 25 de ani, achiziţiona marfă cu acte false şi o revindea la jumătate de preţ

Ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au reuşit identificarea, după mai bine de cinci luni, a unei persoane care a înşelat zeci de societăţi comerciale constănţene prin emiterea de file CEC fără acoperire şi vînzarea de mărfuri prin intermefiul unor firme fantomă. De aproape jumătate de an, la Serviciul de Investigarea Fraudelor s-au primit mai multe plîngeri din partea unor societăţi comerciale din judeţ, reprezentanţii acestor societăţi reclamînd faptul că au fost înşelaţi în urma unor tranzacţii comerciale derulate cu diferite societăţi comerciale. Încă din primele verificări, ofiţerii SIF au realizat că este vorba despre un “ţepar“ de profesie, "creierul" unei afaceri derulate prin intermediul mai multor societăţi comerciale, unele dintre acestea nefigurînd ca înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului sau care aveau sediul social declarat fictiv. Şeful SIF Constanţa, cms. şef Traian Mînzală a declarat că de la jumătatea lunii decembrie a anului trecut, Marin Stoica, de 25 ani, a creat un prejudiciu de peste şase miliarde lei vechi diferitelor societăţi comerciale cu care a derulat afaceri.

Potrivit poliţiştilor, Stoica achiziţiona mărfuri de la diferite societăţi comerciale, folosindu-se de documente comerciale falsificate - facturi, ordine de plată sau file CEC care erau înregistrate pe numele unor firme fantomă, care nu figurau înregistrate. Pentru plata respectivelor mărfuri, în special piese auto, Marin Stoica emitea file CEC falsificate, cu termen scadent la cîteva luni după încheierea tranzacţiei. În momentul în care reprezentanţii societăţilor furnizoare se prezentau la bancă pentru a-şi recupera banii, constatau că filele CEC fie nu aveau acoperire, fie nu puteau fi verificate din cauza faptului că firma emitentă nu exista. Cms. şef Mînzală a precizat că după ce intra în posesia mărfurilor, Stoica le revindea altor societăţi comerciale, documentaţia comercială fiind, de asemenea, falsificată prin aplicarea unor ştampile false pe actele de vînzare-cumpărare. Bărbatul reuşea să scape relativ repede de marfă prin faptul că o vindea la aproape jumătate de preţ faţă de preţul pieţei şi de achiziţie. Acesta a fost, de altfel, şi indiciul care i-a condus pe poliţişti la prinderea lui. Tînărul este acum cercetat în stare de libertate, fiindu-i deja întocmit dosar penal pentru săvîrşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals, uz de fals şi evaziune fiscală, urmînd să se stabilească cu exactitate numărul societăţilor comerciale înşelate, precum şi valoarea prejudiciului.