Polițiștii specializați în investigarea fraudelor au descoperit 48 de infracțiuni economice, în perioada 2-8 decembrie. În dosarele penale întocmite sunt anchetate 48 de persoane, dintre care 12 au fost reținute pe bază de ordonanțe de 24 de ore, iar una a fost arestată. "Poliţiştii au constatat 18 infracțiuni de evaziune fiscală, șase prevăzute de Codul Vamal, câte patru înşelăciuni și delapidări, trei fapte de uz de fals și câte două infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale și dare de mită. De asemenea, polițiștii au constatat câte o infracțiune de fals în înscrisuri sub semnătură privată, tentativă la înşelăciune, neglijenţă în serviciu, abuz de încredere, spălarea banilor,luare de mită, conflict de interese și câte o faptă prevăzută de Codul Muncii și de Codul Fiscal. În această perioadă, polițiștii de investigare a criminalității economice au efectuat 53 depercheziţii domiciliare și au pus în aplicare 18 mandate de aducere", precizează anchetatorii într-un comunicat de presă dat publicității de Poliția Română. Totodată, oamenii legii au aplicat 30 de sancțiuni contravenţionale, în valoare de aproape 120.000 de lei.

Una dintre acțiunile de amploare a fost derulată de polițiștii din București, care au efectuat pe data de 7 decembrie 23 de percheziții în Capitală și în județele Constanța, Ilfov, Teleorman și Maramureș, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, "în perioada 2012-2013 persoanele vizate au creat şi implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin intermediul a două societăţi comerciale, având la bază înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă a societăţilor beneficiare şi declararea fiscală în numele acestora a unor achiziţii fictive de valoare crescută de la mai multe firme. Prin aceste operaţiuni suspecții au urmărit sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a impozitului pe profit datorat bugetului de stat, precum şi scoaterea nelegală din patrimoniul persoanelor juridice a unor lichidităţi în cuantum semnificativ, sub aparenţa achitării contravalorii bunurilor "achiziţionate" de la societăţile comerciale declarate ca furnizori", după cum se arată într-un comunicat. Prejudiciul total adus bugetului de stat este de aproximativ 5.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de circa 9.000.000 lei. În această speță s-a dispus începerea urmăririi penale față de 11 persoane.